Indikator transaksi keuangan mencurigakan pada kasus-kasus tindak pidana narkotika

10 1 20 Indikator transaksi keuangan mencurigakan pada kasus-kasus tindak pidana narkotika PPATK Primary Author mixed material JAKARTA PPATK 2016 07022017_0017.jpg.jpg Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2016 : Red Flag transaksi keaungan mencurigakan terkait penyedia barang dan jasa serta jasa profesi Periode Data 2005 S/D 2014 PPATK Primary Author mixed material JAKARTA PPATK 2016 07022017_0023.jpg.jpg Laporan hasil riset tipologi semester I 2016 : Indikator transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PPATK periode data 2013 s/d 2014 PPATK Primary Author mixed material JAKARTA PPATK 2016 07022017_0025.jpg.jpg Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan Tahun 2015 PPATK Primary Author mixed material JAKARTA PPATK 2016 07022017_0026.jpg.jpg Indikator (Red Flag) transaksi keuangan mencurigakan di bidang pasar modal PPATK Primary Author mixed material JAKARTA PPATK 2016 07022017_0020.jpg.jpg Laporan Hasil Riset Analisis Strategis : Risiko organisasi kemasyarakatan (Ormas) terhadap tindakan pidana pendanaan terorisme (Periode data riset 2013 s.d 2015) PPATK Primary Author mixed material JAKARTA PPATK 2016 07022017_0022.jpg.jpg Laporan hasil riset tipologi-Semester 1 Tahun 2016 : Indikator (Red Flag) transaksi keuangan mencurigakan dengan indikasi tindak pidana korupsi periode Tahun 2011-2015 PPATK Primary Author mixed material JAKARTA PPATK 2016 07022017_0021.jpg.jpg Laporan hasil riset tipologi-Semester 1 Tahun 2016 : Indikator transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang PPATK Primary Author mixed material JAKARTA PPATK 2016 07022017_0024.jpg.jpg Himpunan peraturan seputar money laundering : UU No.8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dan pencucian uang , UU No.9 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme , PP No.43Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang PPATK Primary Author mixed material JAKARTA PPATK 2015 160517_0006.jpg.jpg Jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH : http://jdih.ppatk.go.id/ PPATK Primary Author mixed material JAKARTA PPATK 160517_0009.jpg.jpg